Милиция пресекла деятельность преступной группы по «обналичке» денег

Возбуждено уголовное дело по фирмам-«однодневкам», которые организовывала преступная группа для обналичивания денежных средств.
Как сообщает следствие, услугами ставропольских фирм пользовались порядка 15 организаций с разных территорий России.

В год они обналичивали по 600 миллионов рублей.

Бизнесменам нужны были свободные наличные деньги для решени проблем с гастарбайтерами и зарплаты в конвертах. Поэтому они использовали эти фирмы и перечисляли им по договорам деньги, после чего получали наличку.

Подобные фирмы-«однодневки» зачастую используются практически в 90% хищениях для вывода денежных средств.

В отношении двух организаторов преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо платежных документов» и «нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Это не займёт много времени.

1

Другие статьи в рубрике «Ставрополь»

Последние новости

Все новости
Ростелеком. Международный конкурс журналистов