Ставрополец незаконно обналичил 5 миллионов рублей

Мужчина организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту в июне 2012 года,  сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие рассказало, что Олег Иванов организовал процесс перевода денег в 2012 году.

«Коммерческие фирмы переводили на банковский расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения», - рассказали о схеме работы в пресс-службе.

По факту незаконной банковской деятельности в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело.

С июля 2012-го по март 2013 г. Иванов получил 5,4 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

незаконная банковская деятельность, перевод денег

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Это не займёт много времени.

1

Другие статьи в рубрике «Происшествия»

Другие статьи в рубрике «Ставропольский край»

Последние новости

Все новости
Ростелеком. Международный конкурс журналистов