Ставрополец незаконно обналичил 5 миллионов рублей
Мужчина организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту в июне 2012 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Следствие рассказало, что Олег Иванов организовал процесс перевода денег в 2012 году.
«Коммерческие фирмы переводили на банковский расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения», - рассказали о схеме работы в пресс-службе.
По факту незаконной банковской деятельности в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело.
С июля 2012-го по март 2013 г. Иванов получил 5,4 миллиона рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
