Более полутора миллиардов рублей похитили мошенники на Ставрополье
Организованная преступная группа состояла из десяти человек и действовала строго в соответствии с распределенными ролями.
Так, группу на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики создал человек, который привлек к своей деятельности родственников и иных лиц. Именно он придумал весь механизм и занимался распределением полученных денег.
На имена членов группы было открыто несколько организаций, от имени этих юрлиц преступники заключали с одним из банков кредитные договоры, изначально не собираясь возвращать деньги. Полученные суммы злоумышленники перечисляли на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали. При этом один из участников группы обеспечивал высвобождение залогового имущества из-под обременения банка.
Таким образом им удалось похитить более 1,6 миллиарда рублей.
Кроме того, соучастники создали фиктивный документооборот между своими фирмами, тем самым придав видимость законности их действиям, и благодаря этому похитили еще 117 миллионов рублей бюджетных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
Деятельность группы пресекли совместными усилиями следователи, оперативные сотрудники регионального УФСБ России и управления экономической безопасности краевой полиции.
Сейчас по решению суда двое фигурантов находятся под стражей, двое - под домашним арестом, троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемый организатор и двое подельников объявлены в федеральный розыск.
Читайте также: Жительница Ставрополя лишилась около одного миллиона рублей.
