Преступная схема перевода денег за границу раскрыта на КМВ
В Пятигорске начнется первое в истории судебной практики России рассмотрение дела по факту преступного перевода денежных средств за границу с использованием подложных документов, сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.
Следствием установлено, что в начале 2014 года житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денежных средств за границу. Действовал преступник в интересах предпринимателей, которые обращались к нему за подобной услугой. Всего за один месяц ему удалось перевести за границу около шести миллионов рублей в иностранной валюте.
В настоящее время расследование дела по факту использования подложных документов при совершении валютных операций окончено сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Следователем собраны необходимые доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Как отметили в ведомстве, по данному составу преступления приговор Пятигорского городского суда является первым в судебной практике Российской Федерации.
