Ставропольские мошенники незаконно обналичили 4,5 миллиарда рублей
За это они получили по году колонии и штрафы в 300 и 500 тысяч
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю пресечена незаконная деятельность, результатом которой стало обналичивание 4,5 млрд рублей.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, Андрей Григорьевич Туркин и Алексей Валерьевич Писклов с января 2013 по декабрь 2014 года, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары, однако фактически никаких товаров не поставляли. Сделки с данными фирмами являлись фиктивными.
За этот период Туркиным и Пискловым было осуществлено свыше ста тысяч незаконных банковских операций, в результате которых было обналичено более 4,5 млрд рублей.
В отношении Туркина и Писклова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
7 июня Ессентукскийгородской суд признал мужчин виновными и назначил наказание: по одному году лишения свободы со штрафами — в 300 тысяч и 500 тысяч рублей.
