Материалы с тэгом «отмывание денег»

Фото Юлии Семененко.

На Ставрополье расследуют уголовное дело по «отмыванию» более 8,7 миллиона рублей

поддельные документы, сговор, третьи лица, отмывание денег, Ставрополье

Санкции за подобное преступление предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Закон об отмывании денег будет ужесточён

ЦБ, отмывание денег

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов, сообщает газета «Известия». Сейчас у банков нет обязанности отказывать по

1


Последние новости

Все новости

Объявление