Следователи ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества, участники которого подозреваются в хищении крупных сумм у банков через фиктивное оформление кредитов.
По данным следствия, злоумышленники использовали программы кредитования для индивидуальных предпринимателей, которые позволяют получить займы на развитие бизнеса в размере до 10 миллионов рублей.
Для реализации схемы участники группы находили жителей Северо-Кавказского федерального округа, Москвы, Подмосковья и Ивановской области, не имевших постоянного дохода. На их имя оформляли статус индивидуальных предпринимателей, а затем создавали видимость активной финансовой деятельности через банковские счета.
После этого в кредитные организации направлялись документы с недостоверными сведениями о финансовом положении заемщиков. На основании этих данных банки одобряли кредиты, а полученные средства, по версии следствия, похищались участниками схемы.
Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, предварительно установлено, что в преступную организацию входили 12 человек. За полтора года с использованием 28 фиктивных заемщиков им удалось незаконно получить около 120 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигуранта возбуждено 59 уголовных дел по фактам мошенничества и подделки документов. Кроме того, после установления признаков организованной структуры следствие возбудило уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и регионального управления ФСБ России.
Читайте также:
В Ставрополе парень хотел заработать на ставках в игре и лишился 600 тысяч рублей.
