Злодеяния преступного сообщества затронули 7 субъектов страны. Организаторами выступили брат с сестрой: житель Ростовской области и жительница Москвы.
Группировка состояла из трех подразделений. Изготовлением поддельных и подложных документов для получения займов занималась подгруппа обеспечения получения кредитов. Также они продумывали методы убеждения заемщиков, искали автосалоны и банки, где получали кредиты. Позже похищенные автомобили и документы к ним передавались подгруппе поиска заемщиков. Они в свою очередь искали людей с низким достатком, готовых принять разовое участие в качестве заемщиков за вознаграждение. Похищенные автомобили сбывала в станы ближнего зарубежья третья группа.
Стоит отметить, что автомобили не ставились на регистрационный учет после приобретения, а перепродавались по цене ниже рынка. При этом платежи за них и по кредитам никто не вносил.
В итоге под видом приобретения 44 авто и 34 кредитов аферисты похитили свыше 161 миллион рублей.
Беззаконие пресекли сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ региона.
Следствие также установило, что награбленные свыше 25,6 млн рублей были легализованы через покупки и сделки. Таким образом расхитители хотели придать правомерность владения, пользования и распоряжения.
При обыске у них изъяли мобильные телефоны, поддельные клише, печати, документы и технику для их создания. Также проведены почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы.
У следствия есть все доказательства вины махинаторов, уголовное дело уже направлено в Измайловский районный суд Москвы.
Сейчас организаторы находятся под стражей, а остальные под подпиской о невыезде и надлежащем поведении или с запретом определенных действий.
Читайте также:
В счёт обманутой мошенниками пенсионерки Степновского округа взыскали около 1,3 млн рублей
