Двое жителей Пятигорска стали фигурантами уголовного дела сразу по двум тяжким статьям УК: мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предметом аферы стали два крупных земельных участка общей площадью более 370 гектаров в городе Железноводске.
Организатор преступной группы вступил в сговор с некими коммерсантами о приобретении права на имущество, находящееся в федеральной собственности.
Имея достоверную информацию о том, что интересующие их земельные участки находятся в аренде у подконтрольных организаций, фигуранты разработали схему их незаконного выкупа по многократно заниженной цене. Согласно действовавшему в 2007 году законодательству, добросовестный арендатор мог выкупить участок по рыночной стоимости. Воспользовавшись этим правом, участники группы изготовили подложные отчеты об оценке и кадастровые планы. Согласно фиктивным документам, стоимость первого участка была занижена с 181,9 миллиона рублей до 5,1 миллионов, а второго — с 55,3 до 4 миллионов.
Затем в администрацию города были поданы заявления и документы от имени арендаторов. И прокатило. Постановления о предоставлении земли в собственность по бросовой цене были вынесены. А потом подписаны и договоры купли-продажи, и право собственности зарегистрировано. Мошенники «в шоколаде», государство – в убытке на 240 миллионов рублей.
А дальше мошенники приступили к легализации незаконно приобретенного актива. На этом этапе организатор и автор преступной схемы привлек к работе брата и сестру. На юридическом языке такой «семейный подряд» называется организованной преступной группой. Для этого обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица и номинальных собственников. В рамках легализации земельные массивы неоднократно дробились на множество мелких участков. В дальнейшем с ними проводились цепочки фиктивных сделок: купли-продажи между аффилированными лицами без реальной передачи денег, дарения, внесения в уставные капиталы, а также пожертвования муниципалитету. Часть участков была реализована сторонним покупателям по формальной стоимости.
Обвинительные заключения по двум фигурантам уже направлено следователями в Железноводский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении их сестрицы расследование продолжается, там уголовное дело выделено в отдельное производство.
