Завершено расследование в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). Расследование проведено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Удалось выяснить, что обвиняемый осуществлял добычу полезных ископаемых и скрывал денежные средства организации от взыскания в счёт погашения недоимки по налогам и сборам в период с января 2024 года по ноябрь 2024. Через подконтрольные ему организации, мужчина проводил расчёты с контрагентами, тем самым минуя собственные расчётные счета. Общая сумма составила более 5 миллионов рублей.
Следователем СК России по материалам МИФНС России № 14 по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело.
Для обеспечения исполнения приговора имущество обвиняемого находится под арестом.
Доказательной базы, собранной следователем СК России, достаточно для подтверждения вины обвиняемого в инкриминируемом преступлении.
Уголовное дело было направлено в суд, для рассмотрения по существу.
Читайте также:
Житель Пятигорска нашел несколько банковских карт и рассчитывался ими
