Подельников подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России совместно с коллегами из ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий.
По предварительным данным, в 2024 году один из фигурантов инициировал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга. В результате доля в 100% уставного капитала одной из компаний была продана юрлицу, не являющемуся резидентом России и находящемуся за ее пределами. Сумма сделки по актуальному на тот момент валютному курсу превысила 800 млн рублей.
Покупатель должен был зачислить средства на счет российской компании в течение 6 месяцев после подписания соглашения о передаче права собственности. Но деньги продавцу так и не поступили. При этом руководитель холдинга по договоренности со своим соучастником и рядом других лиц не предпринял мер по завершению сделки.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 193 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Читайте также:
Ставрополец перевел лжеинвестору порядка 900 тысяч рублей.
