Суд в Ставрополе вынес приговор местному жителю, признанному виновным в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел уголовное дело, расследованное первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Промышленного района города.
Как установили следствие и суд, в 2023 году группа из четырех человек организовала незаконную схему по обналичиванию денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого использовались подконтрольные организации и фиктивные документы о поставке товаров и услуг. Через счета таких компаний проходили денежные средства, которые затем снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения.
По данным правоохранительных органов, за несколько месяцев через счета подконтрольных фирм было проведено более 106 миллионов рублей. Доход участников схемы от незаконной деятельности превысил 11,7 миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и УФСБ России по Ставропольскому краю. В ходе расследования сотрудники Следственного комитета провели ряд обысков и изъяли финансовую документацию, ставшую доказательством по делу.
Суд признал 43-летнего жителя Ставрополя виновным в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельные производства.
Читайте также:
Из-за уловок аферистов ставропольцы за неделю лишились порядка 78 млн рублей.
