22-летний парень и его 17-летний приятель создали канал по сбору банковских карт для использования их в своих мошеннических аферах. Предлагая подзаработать на криптовалютных биржах, они потребовали от студента одного из колледжей оформить на себя банковские карты и за деньги передавать им.
Студент также вовлек в свои мошеннически сети одногруппницу, предложив 2 тысячи рублей за каждую оформленную карту. Она выполнила его просьбу и передала платежные средства вместе с ПИН-кодами.
Привязывая карты к новым номерам телефонов, студент оформил свой паспорт на несколько СИМ-карт. Сами карты передавались 22-летнему участнику группы, который отправлял их кураторам для мошеннических афер.
Однако одну из карт заблокировал банк по закону против отмыва денег. Тогда юные аферисты указали девушке обратиться в банк, чтобы закрыть счет и обналичить деньги. Так, часть денег она перевела злоумышленникам, а проценты оставила себе.
Возбуждено 3 уголовных дела по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), которые будут соединены в одно производство. Сейчас следствие устанавливает причастных к мошеннической махинации.
Читайте также:
В Ставрополе мужчину подозревают в совершении 7 переводов денег экстремистам.
