В Буденновском округе завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, которого обвиняют в сокрытии крупных денежных средств от налогового взыскания.
Расследование вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. По версии следствия, с июня 2023 года по апрель 2025 года руководитель компании, занимающейся земляными работами, уклонялся от погашения налоговой задолженности.
Следователи установили, что он скрывал доходы организации на сумму свыше 35 миллионов рублей. Для этого расчеты с партнерами проводились через подконтрольные фирмы, минуя основные счета компании. Кроме того, в схеме использовалось принадлежащее ему транспортное средство стоимостью более 6 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов МРИ ФНС №14 по Ставропольскому краю. В рамках обеспечения возможного приговора на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 28 миллионов рублей.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также:
В Ставрополе грантополучателя подозревают в афере на 5 млн рублей.
