Милиция пресекла деятельность преступной группы по «обналичке» денег
Возбуждено уголовное дело по фирмам-«однодневкам», которые организовывала преступная группа для обналичивания денежных средств.
Как сообщает следствие, услугами ставропольских фирм пользовались порядка 15 организаций с разных территорий России.
В год они обналичивали по 600 миллионов рублей.
Бизнесменам нужны были свободные наличные деньги для решени проблем с гастарбайтерами и зарплаты в конвертах. Поэтому они использовали эти фирмы и перечисляли им по договорам деньги, после чего получали наличку.
Подобные фирмы-«однодневки» зачастую используются практически в 90% хищениях для вывода денежных средств.
В отношении двух организаторов преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо платежных документов» и «нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».
