Замдиректора строительной компании осудят в Ставрополе за мошенничество и отмывание денег
При исполнении муниципального контракта фигурант украл более 37 млн рублей, 20 млн из которых пытался легализовать через подставную фирму.
Преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка совместно с оперативниками из регионального УФСБ России.
В настоящее время расследование в отношении 37-летнего жителя соседнего субъекта завершено. Прокуратура краевой столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем».
Следователи выяснили, что обвиняемый, осуществляя коммерческую деятельность в рамках муниципального контракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Лермонтове, направил заказчику отчеты, в которых указал ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом, обманным путем он присвоил более 37 млн рублей.
Далее он решил легализовать часть средств и перевел на расчетные счета сторонней организации, которая к выполнению работ никакого отношение не имела, более 20 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело передано в Ленинский районный суд города Ставрополя, где будет рассмотрено по существу, расскзаали в полиции региона.
- В целях возмещения причиненного бюджету ущерба прокуратура города Ставрополя направила в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого более 37 млн рублей, - отметили в краевом надзорном ведомстве.
О том как импозантный водитель в белом костюме, но в состоянии опьянения пытался скрыться от автоинспекторов, читайте здесь.
