На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей | Новости | Вечерний Ставрополь
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закон и порядок
Фото из архива редакции
 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

12 сентября 2024
12:46

Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.

- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.

Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.

Автор: Наталья Ардалина
Поделиться:

Комментарии

Читайте также

В Ставрополе полицейские высадили деревья в рамках всероссийского экосубботника

Полицейские не только посадили саженцы, но и привели в порядок окружающую территорию. Подобные мероприятия ежегодно привлекают внимание жителей, способствуя сохранению природы, поддержанию чистоты и увеличению числа зелёных насаждений в городе.

27 сентября

В Минеральных Водах мужчина нарвался на мошенника при покупке двигателя

В Отдел МВД России «Минераловодский» обратился 64-летний житель города с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что искал автомобильный двигатель на специализированном сайте и указал там параметры нужного мотора, а также свой контактный телефон. Вскоре с ним связался человек, который представился менеджером компании. Потерпевший выбрал двигатель стоимостью 175 тысяч рублей. На следующий день представитель компании отправил ему ссылку с банковскими реквизитами для перевода денег.

27 сентября

Крупный парад культур пройдёт в Предгорье в День народного единства

На различных площадках будут организованы выступления творческих коллективов, мастер-классы ремесленников и тематические фотозоны. Кульминация праздника — торжественное поднятие 40-метрового российского флага и исполнение гимна страны сводным хором жителей Предгорья.

27 сентября

В станице Новоалександровского округа начали ремонтировать дорогу

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» планируется провести полное асфальтирование проезжей части и укрепление обочин. На эти цели выделено 12,6 млн рублей.

27 сентября