Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.
В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.
- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.
Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.
