На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей | Новости | Вечерний Ставрополь
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закон и порядок
Фото из архива редакции
 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

12 сентября 2024
12:46

Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.

- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.

Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.

Автор: Наталья Ардалина
Поделиться:

Комментарии

Читайте также

В Ессентуках в июле ожидается большой поток туристов

По данным экспертов, курортный сезон в Ессентуках становится круглогодичным, и событийный туризм способствует увеличению загрузки мест размещения.

27 июня

Глава Ставрополя призвал к осторожности и порядку после трагедии на воде

В пятницу 27 июня на Комсомольском пруду в краевой столице утонул 23-летний гость из соседней республики.

27 июня

В Минводах снесли незаконно построенный магазин

Городская администрация подала иск к владелице магазина из-за самовольно возведенного нежилого строения. Суд обязал женщину снести сооружение, но она уклонялась от исполнения решения суда, меняя адрес каждые 2-3 месяца.

27 июня

Мэр Железноводска вручил медали супругам добровольцев, находящихся в зоне СВО

Евгений Бакулин  лично поздравил жён бойцов, отметив их важную роль в поддержке защитников Отечества. Глава города поблагодарил женщин и пожелал сил, терпения и веры в своих супругов.

27 июня