На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей | Новости | Вечерний Ставрополь
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закон и порядок
Фото из архива редакции
 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

12 сентября 2024
12:46

Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.

- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.

Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.

Автор: Наталья Ардалина
Поделиться:

Комментарии

Читайте также

Ставропольцы в пятницу 6 июня смогут быть с Александром Пушкиным на одной волне

Стала известна праздничная программа, посвященная предстоящему Пушкинскому дню.

5 июня

Ко Дню России в Ставрополе 8 июня пройдет праздничная ярмарка продовольствия

Любители декоративно-прикладного творчества также найдут для себя интересные товары местных мастеров.

5 июня

Жителей Ставрополя попросили быть бдительными при пересечении железной дороги

Будьте внимательны и осторожны: выиграв минуту, можно потерять жизнь!

5 июня

На обеспечение 308 тысяч ставропольчан качественной водой потратят 2 млрд рублей

Вопрос находится на особом контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

4 июня