На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей | Новости | Вечерний Ставрополь
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закон и порядок
Фото из архива редакции
 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

12 сентября
12:46

Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.

- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.

Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.

Автор: Наталья Ардалина
Поделиться:

Комментарии

Читайте также

В Ставрополе появилась аллея афоризмов

«Парк Победы — одно из самых популярных мест для семейного отдыха, здесь всегда много детей. В такой игровой форме им будет интересно узнавать что-то новое, приобщаться к культуре. Все эти выражения вне времени», - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

2 ноября

На Ставрополье состоится фестиваль «Единство во имя Россия»

В фойе будет организована выставка работ самодеятельных мастеров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и национальных костюмов. Также состоится большая концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и солисты с яркими и колоритными номерами, отражающими разнообразие культур народов России.

2 ноября

В Железноводске состоялось закрытие фестиваля документального кино "Новая реальность"

Мастер-классы, интересные встречи и, конечно, просмотры замечательных документальных фильмов на протяжении нескольких дней проходили во Дворце культуры имени Пускепалиса. 

2 ноября