На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей | Новости | Вечерний Ставрополь
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закон и порядок
Фото из архива редакции
 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

 На Ставрополье местные жители «отмыли» на финоперациях  более 5 млн рублей

12 сентября
12:46

Сотрудники ФСБ региона задержали двух местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

В 2023 году они создали организованную преступную группу, с помощью которой скрывали от государственного, финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Подозреваемые разработали схему, согласно которой деньги перечисляли на счета подконтрольных им организаций на основании фиктивных договоров. Затем средства обналичивали и передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения. Клиенты при этом получали поддельные платежные документы за якобы поставку товаров.

- Таким образом с февраля по май 2023 года участниками преступной группы был получен незаконный доход в размере более 5,2 млн рублей, - сообщили в УФСБ РФ по СК.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу, проводятся следственные действия.

Тем временем в Ставрополе мастер по требованию суда вернет клиентке 247 тысяч рублей за некачественную мебель.

Автор: Наталья Ардалина
Поделиться:

Комментарии

Читайте также

На Ставрополье собрали урожай овощей открытого грунта

В этом сезоне под выращивание овощей в открытом грунте было выделено 2700 гектаров земли, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Больше всего овощей было собрано в Ипатовском округе, где урожай составил более 14 тысяч тонн. Также в тройку лидеров вошли Красногвардейский и Петровский округа.

21 ноября

В Апанасенковском округе отрылось местное отделение «Волонтёров Победы»

В мероприятии приняли участие представители организаций культуры, образования и добровольческих объединений Апанасенковского округа. В начале встречи ведущие — Мария Репкина, главный библиотекарь отдела обслуживания Апанасенковской межпоселенческой центральной библиотеки, которая также является председателем местного отделения, и Диана Кравченко, специалист по работе с молодёжью Апанасенковского молодёжного центра, избранная исполнительным директором местного отделения, представили участников «Волонтёров Победы».

21 ноября

На Ставрополье отделы по вопросам миграции изменят график работы

Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю с радостью сообщает об изменениях в графике работы своих подразделений, которые вступят в силу с 3 декабря 2024 года.

21 ноября

Ставропольчанина подозревают в серии краж

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 37 лет. Также выяснилось, что мужчина причастен к краже детского велосипеда из подъезда многоквартирного дома и краже средств для ухода за автомобилем из другого магазина. В этом случае он разбил окно.

21 ноября