Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы. Сообщников обвиняют в серии кредитных мошенничеств; одному из фигурантов также вменяют легализацию преступных доходов.
По данным следствия, преступную группу в ноябре 2023 года создал и возглавил житель Ростова‑на‑Дону. В состав группы вошли 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет, в том числе двое жителей Ставропольского края. Преступная деятельность охватывала Москву и Московскую область, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область, Чеченскую Республику и Республику Северная Осетия — Алания.
Схема строилась на оформлении кредитов от имени подставных лиц. Четырнадцать участников группы выступали в роли «заёмщиков»: они находили граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их как индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имя банковские счета. Чтобы банки одобрили кредиты, злоумышленники придумывали фиктивные «легенды» о бизнесе и искусственно создавали видимость стабильного финансового оборота — для этого одни и те же суммы многократно переводили между счетами. Затем через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные деньги обналичивали и распределяли между участниками группы.
С марта по июнь 2024 года зафиксировано не менее 20 эпизодов хищений в крупном и особо крупном размерах. Общий ущерб кредитным организациям превысил 87 млн рублей.
Кроме того, организатор группы причастен к легализации преступных доходов. В мае 2024 года он купил автомобиль «Шевроле Камаро» за 2,8 млн рублей, оплатив покупку безналичным переводом. Чтобы придать сделке видимость законности, машину зарегистрировали на отца организатора, который не знал о преступном происхождении средств.
Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (20 эпизодов), а организатору дополнительно — по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.
Сейчас материалы направлены в Первомайский районный суд Ростова‑на‑Дону для рассмотрения по существу, по информации пресс‑службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Читайте также:
Житель Пятигорска понесет наказание за незаконный «приют» 7 мигрантов.
