Публикации по тегу: отмывание денег

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы. Сообщников обвиняют в серии кредитных мошенничеств; одному из фигурантов также вменяют легализацию преступных доходов.

Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконном приобретении и хранении оружия, мошенничестве, контрабанды огнестрельного оружия, краже и отмывании денежных средств.

Всего стражи порядка смогли обнаружить 13 эпизодов противоправных деяний. В их совершении обвиняется организатор нарколаборатории. Против двух его соучастников возбуждены отдельные уголовные дела.