Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресекли деятельность пяти граждан одной из соседних республик, причастных к дропперской схеме.
В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемые по указанию неустановленных кураторов подыскивали граждан, готовых за вознаграждение оформлять на себя банковские карты и передавать их злоумышленникам. На эти карты поступали средства от жертв телефонных мошенников, которые фигуранты затем обналичивали, конвертировали в криптовалюту и переводили «вышестоящим руководителям». Уже установлено две транзакции на общую сумму около 100 тысяч рублей.
Задержанные были обнаружены на съемной квартире в Ставрополе. У них изъяли 11 мобильных телефонов, 12 банковских карт и 9 сим-карт различных операторов связи.
В настоящий момент полицейские устанавливают всех участников преступной схемы, владельцев изъятых карт и историю проведенных по ним операций. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности лиц, с помощью карт которых уже были переведены денежные средства.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены два уголовных дела по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), которые объединены в одно производство. Расследование продолжается.
Читайте также:
В Ставрополе руководитель учреждения образования подозревается в превышении полномочий.
