В отношении двух жителей Северной Осетии возбуждено многоэпизодное уголовное дело, сообщают в краевой полиции.
Фигуранты совершили на территории региона Кавказских Минеральных Вод и Ставрополя не менее 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств платежей.
Противоправную деятельность родственников-подельников пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Георгиевский» с коллегами УЭБ и ПК краевого Главка и УФСБ России по Ставрополью.
По предварительной информации, мужчины купили у неустановленных пока лиц несколько десятков поддельных паспортов граждан Абхазии, а также уведомлений о прибытии иностранцев в страну и миграционных карт. По этим документам - высокого качества, но с вымышленными данными, злоумышленники получали банковские карты в финансовых учреждениях края. Их они использовали в дальнейшем для реализации различных схем незаконного оборота денежных средств.
Сотрудники ставропольской полиции задержали братьев в ноябре 2024 года во время очередной операции в одном из банков Георгиевска, когда сотрудники усомнились в подлинности предъявленных документов.
В результате обысков у фигурантов было изъято 60 поддельных паспортов с их же фото, но на разные ФИО, другие фиктивные документы, мобильные телефоны, порядка 30 банковских карт и такое же количество привязанных к ним сим-карт.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Покушение на неправомерный оборот средств платежей», они соединены в одно производство.
Фигуранты по решению суда в настоящее время заключены под стражу.
Проводится расследование, граждан в том числе проверяют на причастность к совершению серии аналогичных преступлений на территории России с использованием поддельных документов граждан других стран ближнего зарубежья.
Читайте также:
Еще одной жертвой мошенников на Ставрополье стала девушка из Предгорного округа.
