Преступление раскрыли специалисты краевого Следкома и регионального УФСБ России. Об этом сообщают в пресс-службах ведомств.
По информации, полученной в ходе расследования, не позднее января 2023 года четверо мужчин организовали преступную группу с целью незаконной банковской деятельности и сокрытия денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, от государственного, финансового и налогового контроля.
Участники группы разработали план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Для этого они изготавливали поддельные платёжные документы от имени подконтрольных организаций, якобы подтверждающие поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании этих документов на счета организаций перечислялись денежные средства, которые затем обналичивались и передавались «клиентам» за вычетом комиссии.
С февраля по май 2023 года участники преступной группы получили доход от незаконной банковской деятельности в размере более 9 700 000 рублей.
Уголовное дело было возбуждено следственными органами Следственного комитета России по материалам Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и Управления Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю.
Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, выявление всех причастных к незаконной банковской деятельности и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в отношении двух подозреваемых следователем Следственного комитета России также было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Читайте также:
Супругам бойцов спецоперации из Минеральных Вод помогли в прокуратуре.
