Преступление раскрыли местные стражи порядка, а уголовное дело в суде поддержит прокуратура края.
В преступной схеме участвовали жители Ставропольского края и соседнего региона. Они действовали сообща и провели аферу, которая позволила им избежать уплаты процентов и налогов на прибыль при проведении финансовых операций.
Следствие установило, что фигуранты искали людей и за вознаграждение фиктивно регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем на этих ИП открывались счета и банковские карты в банках Ставрополя, доступ к которым был только у обвиняемых. Затем по поддельным договорам купли-продажи обналичивались деньги потенциальных бенефициаров, а полученные суммы за вознаграждение переводились обратно заказчикам. В общей сложности подельники незаконно обналичили более 286 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере более 12,2 миллиона рублей.
Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю было возбуждено более 40 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 (незаконная государственная регистрация физического лица в качестве ИП) и пунктом «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти дела были объединены в одно производство.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей. Материалы уголовных дел в отношении заказчиков «обнала» были выделены в отдельные производства и направлены по территориальности.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело в отношении четырёх граждан с утверждённым обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Читайте также:
С жителя Татарстана взысканы деньги, которые украли мошенники у пенсионерки из Ставрополя.
