Нелегальных банкиров вычислили специалисты краевого Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате расследования, проведённого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, было установлено, что в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года группа лиц совершила незаконную банковскую деятельность с целью сокрытия денежных средств от государственного, финансового и налогового контроля. В состав группы входили восемь человек, включая троих мужчин и одну женщину. Для осуществления своей деятельности они создали более 35 фиктивных коммерческих организаций, в которых были зарегистрированы как сами участники группы, так и номинальные руководители.
С целью обналичивания денежных средств «клиентов», которые хотели воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платёжные документы, подтверждающие якобы производство или куплю-продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, а также выплату обязательных платежей. На основании этих документов на счета организаций перечислялись денежные средства, которые затем обналичивались и передавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения.
В результате незаконной банковской деятельности участники группы получили доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года. Уголовное дело было возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам, предоставленным Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.
В ходе расследования уголовного дела было проведено более 26 обысков, в результате которых у фигурантов было обнаружено и изъято более 10 миллионов рублей, а также иностранная валюта. Кроме того, два автомобиля, принадлежащие подозреваемым, были осмотрены и признаны вещественными доказательствами.
Суд вынес приговор двум фигурантам, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Трое фигурантов были осуждены к лишению свободы условно с испытательными сроками и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Четверо были приговорены к обязательным работам.
В собственность государства были конфискованы более 9 миллионов 300 тысяч рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов США, а также два автомобиля, принадлежащие осуждённым. Приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте также:
В Ставрополе ОПГ похитила более 3 млн рублей соцвыплат.
