В Ставрополе обнаружили незаконных банкиров
Преступление раскрыли специалисты краевого Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что в сентябре 2019 года четыре мужчины и одна женщина создали организованную преступленную группу. Они начали заниматься незаконной банковской деятельности. Для этого граждане создали порядка 35 фиктивных коммерческих организаций. Чтобы обналичить деньги «клиентов», они пользовались нелегальным «банком». В результате фиктивных договоров преступники получили доход в размере более 41 млн 800 тысяч рублей.
Уголовно дело смогли раскрыть сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета. Проведено около 26 обысков, изъято порядка 10 млн рублей и иностранная валюта. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что выделенные на реконструкцию здания ОВД в Ессентуках почти 19 млн украл мошенник.
