Публикации по тегу: сокрытие денег
В Ессентуках бизнесмена обвиняют в сокрытии более 21 млн рублей
С февраля по май 2025 года подозреваемый, занимаясь строительством дорог и автомагистралей, скрыл от налоговых органов денежные средства своей организации на сумму свыше 21 миллиона 700 тысяч рублей. Для этого он использовал подконтрольные ему компании для расчетов с партнерами, избегая своих банковских счетов, а также продал свои транспортные средства на сумму более 17 миллионов рублей.
В Ессентуках бизнесмена подозревают в сокрытии более 12,5 млн рублей
Следствие по данному делу было возбуждено на основании материалов, предоставленных МИФНС России № 14 по Ставропольскому краю. Чтобы обеспечить исполнение приговора, на имущество подозреваемого был наложен арест.
На Ставрополье директора и учредителя фирмы подозревают в сокрытии более 65 млн
В период с февраля по март 2024 года подозреваемые, занимаясь строительством жилых и нежилых объектов, скрыли от взыскания более 65 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение налоговых и иных сборов. Для этого они проводили расчёты с партнёрами через подконтрольные компании, минуя собственные счета.
В Пятигорске коммерсанта обвиняют в сокрытии более 11 млн рублей
Уголовное дело было возбуждено следователем Следственного комитета России на основании материалов, полученных от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Ставропольскому краю.
